大学生网上“拜师”学洗钱收成200多万元
2022-03-05导读：高校学生网上“拜师”学习洗钱技能，再带门徒发展壮大，成心为电信利用团伙提供业绩。近日，安徽省蚌埠市公安局高新分局重拳出击，得胜打掉这一洗钱行恶团伙，初步筹画洗钱金
地下银号、洗钱、贩毒 加拿大再把锋芒瞄准华人
2022-03-19导读：加拿大华人的地下银号和毒贩有千丝万缕的关连，愚弄中国亏空新外侨和加拿大的正当诉讼措施洗钱。因为中国加强外汇管理，亏空的中国大陆外侨无法将国内资金汇出来，因而出现了
在柬华人爆料：接到假公安电话称其卷入跨国洗钱案，月初差点被骗70万元
2022-03-18导读：近日，记者接到在柬华人爆料，爆料人称在2020年12月份接到假公安打过来的电话，说他涉嫌卷入跨国洗钱案件，需要与其随时保持联系，近期对方更是条件他将通盘钱款一齐打入“安全
团伙收购银行卡帮诈欺分子洗钱，武汉警方打掉一洗钱窝点
2022-02-02导读：武汉新洲三店街一男人宋某经知心先容，将我方名下3张银行卡卖给“卡头”，赢利500元，不意因涉嫌匡助信息收集违规看成罪被照章刑事拘留。近日，武汉新洲警方拔树寻根，到手打掉
因为一个纹身 一洗钱窝点被“一锅端”
2022-03-31导读：近日，山东东营公老实局刑侦大队反诈中心民警在济南路某市集开展反诈宣传，在一市集出口，别称胳背上有纹身的须眉引起了民警的在意。 近日，山东东营公老实局刑侦大队反诈中心
四川雅安首例洗钱罪案件公开审理
2022-01-18导读：近日，四川雅安市天全县人民法院公开审理被告人谭某等四人被控犯洗钱罪，被告人谭某、杨某被控犯粉饰、掩藏不法所得罪一案，并当庭宣判，判处四被告人七年三个月至二年不等有
四川警方全链条打击杀猪盘 抓50人涉骗取、运维、洗钱、贩卖银行卡团队
2022-04-01导读：日前，四川广元市青川县公安局网安大队告成端掉沿途收罗团伙骗取案，共抓获各样行恶嫌疑人50余人。在年头接到报警之后，青川县公安局网安大队以“净网2020专项行动”为机会，强
哈尔滨警方打掉一洗钱罪人团伙 查扣现款20余万元
2022-03-18导读：“他乡兼职做吗？日赚4000-5000元，仅需带着银行卡，包吃住，还报销来回路费……”近日，哈尔滨市公安局平房分局流程精致侦探、辘集奋战，奏效打掉一个跨多省多地全链条匡助信息
名人帮洗钱 台湾警方捣破杀猪盘水房 「酒吧界米其林」雇主被卷入
2022-03-01导读：台湾刑事局日前侦破爱情交友愚弄集团的专属「水房」（地下汇兑所），发现台北市有名「正泰旅行社」涉嫌意象打算地下汇兑，经久替愚弄集团洗钱到港澳大陆等地区。台湾士林地检
台男4个月洗钱6亿台币 买兰博基尼、法拉利代步
2022-01-05导读：又名高姓台湾须眉涉嫌从事两岸地下汇兑，藏身台北市内湖科学园区，以正当营业公司掩护，短短4个月事手高达6亿元（新台币，下同），因赚钱丰厚，他驾驶蓝宝坚尼及保时捷跑车代步
