3月26日下午，宁波市公安局召开新闻发布会，通报该市一年来打击治理跨境赌博工作情况。据统计，截至目前，全市累计侦办跨境赌博案件529起，其中国家督办案件3起、省级督办案件4起，抓获犯罪嫌疑人4117人，查扣冻结涉案资金7.8亿元，总体成效位居全省前列，我市打击治理跨境赌博工作取得了阶段性成效。

01.违法产业链有效斩断

坚持“全链条”打击，深挖技术运营、资金通道、推广服务等各个涉案领域，累计打掉网络赌博平台169个，非法支付平台和地下钱庄185个，非法技术服务团队81个，赌博推广平台142个，有效斩断跨境赌博犯罪活动的“人员链”“资金链”“技术链”。

02.出入境通道有效封堵

累计侦办组织他人偷越国(边)境案件29起，偷越国(边)境刑事案件215起，抓获犯罪嫌疑人589人；查处非法出入境行政案件86起，行政处罚112人；报列“法定不批准出境人员”3114人，劝阻办证6749人，不批准办证76人，有效封堵跨境赌博团伙出入境通道。

03.资金账户问题有效治理

累计排查存量企业银行账户47万余户，采取不收不付、暂停非柜面交易等处置措施12664户；比对可疑交易主体657名，管控“实名不实人”账户4185个；推动人脸识别等交易验证方式拦截异常交易12149笔；建立风险信息共享联防机制，共享可疑信息5323条，堵截异常开户2915户，有效治理跨境赌博“钱袋子”问题。

04.黑灰产业有效遏制

办理涉跨境赌博违规网站案件22起，查处相关网站16个，清理相关违法信息1万余条，通报并下架相关旅游产品信息28条，与全市40余家出境社(分社)签订《责任书》，有效遏制涉及跨境赌博黑灰产业生长蔓延。

新闻发布会还通报了

四起典型跨境赌博案例

一、鄞州丁某等人跨境网络赌博案　　

2020年3月，鄞州警方通过排查发现，某车行工作人员丁某为一跨境网络赌博APP从事代理工作。获取线索后，鄞州警方高度重视，抽调精干警力迅速开展调查，并成功抓获犯罪嫌疑人丁某。

经深入调查，丁某注册成为该网络赌博APP代理后，通过朋友介绍、社交软件转发等方式引诱他人下载APP，以“牛牛”“斗地主”“捕鱼”等方式进行赌博，丁某收取2.3%的佣金，同时还发现大量代理该APP的违法犯罪人员，仅宁波地区的30余名代理就非法获利累计1000余万元。

鄞州警方成立专案组进行攻坚，先后出动100余名警力，在安徽、山东等8省11地市开展集中抓捕行动，共抓获丁某等犯罪嫌疑人121名，查扣涉案资产1500万元，捣毁为该赌博平台提供非法资金结算服务团伙2个、捣毁为赌博平台提供网站推广和技术服务窝点1个，实现了关联技术、资金、推广、代理、赌客等多犯罪环节的全链条、深层次打击。

二、北仑曹某某等人跨境网络赌博案件

2020年3月，北仑警方在侦办一起非法入侵计算机信息系统案件中，发现曹某某为一境外网络赌博平台盘口主管，在该盘口开设赌局期间，每天赌资流水300余万元，赌博网站非法获利共计1800余万元。

北仑警方迅速抽调精干警力成立专案组开展侦办，经侦查，该案是一起典型的跨境赌博案件，涉案成员组织严密、分工明确、反侦查能力强，且作案持续时间长、涉案价值巨大，社会影响强烈，同时还伴有因赌场利益争夺而衍生的非法获取计算机信息系统数据、偷越国边境罪等犯罪行为。该团伙中，有承包赌场资金支付渠道的“卡商”，有为赌博平台提供网络服务和推广的“技术团队”，有提供木马服务帮助赌场非法获取信息的“黑客”，有专门代办非法出境事务的“中介”等等。

北仑警方经过多轮收网，抓获犯罪嫌疑人67名，实现了从赌博平台管理层、人事、技术、资金、客服等多环节的打击。

三、镇海胡某某等人跨境赌博案　　

2020年6月初，镇海警方根据群众举报，发现镇海本地宋某某等人参与境外赌博。后历经2个月时间的侦查，打掉一组织他人偷越国边境到境外赌博的犯罪团伙，抓获胡某某等犯罪嫌疑人13人，其中3因涉嫌开设赌场罪、偷越国边境罪被刑事拘留，10人因涉嫌偷越国边境罪被刑事拘留。

经查，2017年1月至2019年5月期间，犯罪嫌疑人王某某(在逃，长期盘踞境外地区遥控他人进行跨境赌博违法犯罪活动)胡某某、沈某某、吴某某等人为抽头获利，先后8次组织宋某某、陈某、盛某某等10人采用偷越国边境的手段进行跨境赌博的犯罪事实。犯罪嫌疑人根据在逃人员王某某提供的偷渡路线，在境外进行赌博，合计输掉人民币400余万元。

四、慈溪裘某等人组织他人跨境赌博案

2020年7月，慈溪警方工作中发现，以犯罪嫌疑人裘某为首的犯罪团伙，在慈溪市观海卫镇、掌起镇从事赌博违法犯罪活动，社会影响恶劣。宁波和慈溪警方成立联合专案组，经走访调查、数据侦查等方式获取充分证据后，在慈溪、丽水等地抓获犯罪嫌疑人20余人，查扣冻结2000余万元涉案财物，查实该犯罪团伙提供百家乐赌盘500余万，跨境赌博出码1500余万元。

经查，犯罪嫌疑人裘某某召集张某等多名无业人员，在慈溪观海卫、掌起一带开设赌场，有麻将、挖花、拖拉机、梭哈、线上百家乐、现场百家乐、组织人员赴境外赌博等多种方式，组织当地小企业主从事赌博违法犯罪活动，并发放高利贷提供赌资。

目前，上述案件均已进入移送起诉阶段，涉及到的赌客也均受到相应的行政处罚。