导读:据马耳他时报报道,马耳他许可的Planetwin365赌博公司被怀疑是西西里岛,雷焦卡拉布里亚和普利亚的多样意大利黑手党团体的洗钱器具。
据马耳他时报报道,马耳他许可的Planetwin365赌博公司被怀疑是西西里岛,雷焦卡拉布里亚和普利亚的多样意大利黑手党团体的洗钱器具。
意大利警方本月早些时辰发起了最新的反洗钱和反黑手党步履。迄今收尾,三个南意大利地区的多达68名黑手党成员被捕,这是大限制访谒的一部分。被捕的人被以为是西西里岛的Cosa Nostra,卡拉布里亚的Ndrangheta和普利亚的Sacra Corona Unita(SCU)的一部分。
据称,黑手党团体应用马耳他许可的Planetwin365赌博公司清洗其他罪人步履的收益。该步履在运转后不久就在海外上推广,并与欧洲国法互助机构欧洲国法组织以及来自英国,荷兰,塞尔维亚和瑞士的考察采集开展。
此次突击步履导致黑手党价值10亿欧元的钞票和现款在12个国度被查获,包括阿尔巴尼亚,马恩岛,罗马尼亚,塞舌尔和马耳他等。据意大利新闻媒体征引访谒人员的音讯称,查获的钞票包括豪华公寓致使足球俱乐部。
Planetwin365注浩瀚利见识着很多博彩店和在线赌场。把柄访谒人员的音讯,南意大利黑手党团体应用运营商的手艺清洗收益并笼罩他们的罪人步履。
意大利警方暗示,该访谒触及罗马尼亚和阿尔巴尼亚的赌博公司,其他非赌博业务也正在袭取黑手党相干和洗钱步履的访谒。
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