12月27日,记者从四川攀枝花市公安局获悉,日前警方成功打掉1个累计涉案流水高达数百万元的“跑分”团伙,抓获涉诈嫌疑人41名,扣押作案手机28部、涉案银行卡86张。今年以来,攀枝花全市公安机关共侦破5起“跑分”类电信诈骗案件,抓获人员127人。
9月26日,盐边县公安局接到一条反诈线索并立即开展侦查,查明嫌疑人曾某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,通过王某介绍,将自己的一张农业银行卡、一张四川银行卡交予彭某、杨某使用,并用于支付结算,当天两张银行卡流水高达20余万元,并从中获利1700元。
警方对王某、彭某、杨某行为进行分析研判,进一步梳理出一长期流窜在盐边县、东区等地的团伙,他们利用银行卡或互联网账户帮助不法分子转移资金,从中获取高额佣金。
11月28日,经周密部署、统一收网,警方成功抓获以刘某和王某为首的团伙骨干人员11人,并依法采取刑事拘留,后陆续对该团伙犯罪嫌疑人进行抓捕,目前采取刑事强制措施共计41人。
经查,2021年以来,犯罪嫌疑人刘某、王某等10余人纠集社会无业青年、在校学生50余人,在明知“跑分”是为网络信息犯罪活动提供帮助情况下,使用个人实名认证银行卡帮助不法分子洗钱、跑分,为不法分子提供支付结算,以赚取高额佣金。