案例一

涉案3亿元

28人“跑分”团伙被抓

2021年2月，无锡新吴警方在日常接处警工作中，发现万某银行卡账户资金流动异常，且银行卡使用人与卡主并不一致。这背后极有可能隐藏着一个“黑灰产”犯罪集团。

经细致摸排、缜密侦查，一个专门为境外电信网络诈骗和网络赌博犯罪分子“跑分”洗钱的团伙逐渐浮出水面。3月24日下午，无锡新吴警方雷霆出击，在梁溪区某大厦内抓获孙某松等8名犯罪嫌疑人。随后，办案人员又进一步拓展线索、巡线追查，理清了一条收卡、“跑分”的黑色产业链，并远赴云南、广州等地抓获20余名收卖卡人员。

经审查，孙某交代，2021年1月以来，其召集华某、潘某等人在网上发布信息，以支付酬金为诱饵，招揽低收入群体人员出售本人银行卡、U盾等，再通过聊天软件接受“跑分”洗钱任务，通过手中的银行卡将非法资金转入上游犯罪分子的指定账户，从而赚取佣金。

民警对犯罪团伙使用的大量银行账目进行仔细梳理，发现单日资金流水金额约300万元，总涉案金额高达3亿元。目前，28人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法采取刑事强制措施。

案例二

给假酒做推广

背后犯罪网络被一网打尽

2021年4月，无锡市公安局网安支队民警在网上巡查时发现，某门户网站上推广的飞天茅台酒价格与市场上销售价明显不符，有销售伪劣产品的嫌疑。经初步调查，该账户销售的茅台酒确为假酒，而其背后很可能是由多个犯罪团伙组成的犯罪网络，遂组成专案组对此线索开展侦查。

经3个月深度经营、循线追踪，专案组基本摸清了该犯罪网络的组织架构和人员构成，其中包括制售假茅台酒团伙和为其提供广告推广等服务的黑产推广团伙。7月31日，警方陆续出动60多名警力，在湖北孝感、河南信阳、广东广州等11个省市，先后抓获何某、欧某等制售假团伙成员14人，毛某、钱某等黑产推广团伙成员21人。

经过调查，该黑产推广团伙先后在国内多个门户网站开设100余个账户，在明知销售的商品为假冒伪劣产品的情况下，仍然帮助他人进行推广，涉案价值数百万元。目前，何某等人因涉嫌生产、销售假冒伪劣产品，毛某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动均被依法采取刑事强制措施。

案例三

网友带你“赚大钱”结果成了诈骗的帮凶

2021年11月25日，无锡滨湖公安分局溪南派出所根据线索，在滨湖区、梁溪区等地先后抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人陈某、王某、杨某。

经审查，嫌疑人陈某供述，其在游戏中与网友张某结识，在一次聊天过程中，张某提出可以带他“赚大钱”，只需要将银行卡租借给对方，就可以得到佣金。陈某明知这是违法犯罪行为，但仍心存侥幸，将自己的银行卡租给了张某，同时在张某的教唆下，陈某又将朋友王某、田某拉入伙，3人分别办理了共10余张银行卡，以每个月600元至1200元不等的价格租给张某。

经过研判，民警锁定了张某的真实身份，并于11月29日，在新吴区某小区门口将其抓获，当场查获银行卡20余张。经调查，今年6月至11月期间，嫌疑人张某大量收购银行卡为境外诈骗团伙转移赃款，涉案金额数十万元。

目前，张某、陈某等4人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法采取刑事强制措施。