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出借银行卡帮人洗钱广东雷州一男子涉嫌“帮信罪”被拘


发布日期:2023-09-18 00:16    点击次数:170

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将自己实名办理的银行卡提供给他人使用,从中赚取 " 好处费 "。殊不知,这些银行卡全部流入非法渠道,成为境外电信诈骗、赌博网站等犯罪团伙用来洗钱的作案工具。近日, 广东一名 " 帮助信息网络犯罪活动 " 在逃人员于某(男,28 岁,广东省雷州市人)被抓获归案,目前被依法刑事拘留。

12 月 20 日,记者从广东省中山市港口警方获悉,今年 4 月底,中山市港口警方破获一起 " 帮助信息网络犯罪活动案 ",抓获 2 名嫌疑人。通过对到案嫌疑人的审讯、案件调查,办案民警摸查出 1 名同案人员于某涉嫌出租、出借、出售银行卡在逃,于是民警对其进行网上追逃。

近期,办案人员发现于某藏匿在江门市蓬江区一带。获悉该线索后,港口警方立即安排警力前往江门市,并于 12 月 14 日 21 时 40 分许,在江门市蓬江区某公寓通过预伏将嫌疑人于某抓获。

经查,嫌疑人于某其中一张银行卡资金流水约 1239 万元。经审讯,于某交代,从 2020 年 10 月开始,其在明知对方使用银行卡用于违法犯罪的情况下,仍将其名下的 3 张银行卡提供给他人,用以网络棋牌赌博走账和网络博彩跑分,其每次从中获利 100 元,期间共非法获利 1500 元。

目前,于某涉嫌 " 帮助信息网络犯罪活动罪 " 已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。



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