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福建南安公安查处一起非法洗钱案


发布日期：2023-09-18 04:49    点击次数：128

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近日，福建南安市乐峰派出所查处一起非法洗钱案件，涉案金额近70万元，抓获犯罪嫌疑人1人。经查，2021年9月1日至9 月8日 ，犯罪嫌疑人潘某在其住所内使用其本人的农业银行卡通过网络 APP接 单，后使用手机银行APP对转入自 己银行 卡内的非法资金操作转账，共计转账非法资金达696645.7元，从中非法获利约3000元。

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2021年12月14日，犯罪嫌疑人潘某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被南安市公安局刑事拘留。



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