今年10月份，山东菏泽警方接到公安部线索，在东明县，多人银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账洗钱，其中一名嫌疑人的银行卡涉案流水竟高达1.5亿元。

根据公安部推送的线索，办案民警很快锁定了一名犯罪嫌疑人佘某。2021年6月份至7月份之间，佘某的银行卡有一个将近40万元的流水。

据佘某交代，今年8月份，佘某的朋友杜某突然找到了他，问他是否有闲置的银行卡可以租借，每张银行卡给他700元的租借费。佘某没有意识到将银行卡交给他人会涉及到违法犯罪，于是，他将成套的银行卡、网银、U盾一并交给了杜某使用。

警方断定，杜某应该就是佘某的上家，为了避免打草惊蛇，办案民警对杜某进行了秘密调查。

警方发现，杜某也有帮助他人洗钱的违法犯罪行为，而让人十分震惊的是，杜某的银行卡竟然在短短的一个月之内有1.5亿元流水，这显然是一件十分不正常的事情，于是，民警立即对杜某进行抓捕。

杜某没有稳定的工作，也没有收入来源，据他交代，一次偶然的机会，他在网上认识了一位收购银行卡的人。对方承诺，每张银行卡给杜某700块钱，杜某因为没有钱，就办理了4套银行卡邮寄给了对方，对方通过微信转账给杜某2800块钱。

这笔钱很快被杜某挥霍一空，为了维持生计，他便发动亲戚朋友一起贩卖银行卡。杜某一共发动了10余人卖卡，出卖银行卡40余张，自己从中抽成近万元。

目前，嫌疑人杜某、佘某等人都已被警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖调查中。