资金流水达2亿！17人跨国犯罪集团受审

今年下半年，云南省文山市人民法院公开开庭审理了被告人班某、欧某珠等17人涉嫌开设赌场、组织偷越国（边）境罪一案。

公诉机关指控，2011年至2020年1月期间，以被告人班某、欧某珠为首要分子，被告人王某某、欧某、欧某林、黄某为骨干成员，被告人陆某某、吕某某等人为一般成员的17人跨国犯罪集团，多次组织、招揽多名中国公民偷越国境赴越南老街省某酒店赌博，为赌客提供食宿、转账及接送便利，并以向中国籍赌客兑换“礼码”（用于赌博的筹码）的方式赚取赌场返利（简称“洗码”）。经鉴定，该犯罪集团洗码、流转赌博资金总金额达2.1亿余元。

此外，被告人班某自2020年4月起，在河口家中摆设自动麻将机供他人赌博使用，并以抽取“桌子费”的方式获利。2020年8月5日，被告人班某邀约他人在家中利用麻将机进行赌博时被查获，当场收缴赌资人民币9万余元。

该案是市法院首次审理的跨境开设赌场案件，被告人共17名，部分被告人分别关押在文山市看守所、广南县看守所、砚山县看书所、富宁县看守所、麻栗坡县看守所五地，为确保疫情防控工作与打击跨境犯罪两不误，市法院同时连线五家看守所进行远程开庭审理。庭审过程中，在合议庭的主持下依次进行庭调查、法庭辩论、被告人陈述各项庭审环节，充分保障了辩护人、被告人的各项诉讼权利。

整个庭审历时2天，由于案情复杂，案件将择期宣判。

越南海关严厉整治走私和贸易欺诈

越南《投资报》12月3日报道，越南海关总局公布，自年初迄今，海关破获近13100起走私和贸易欺诈案件，总案值约25530亿越盾；处罚行政违法行为12652起，上缴国家财政近2770亿越盾；起诉28起，提请起诉155起。

海关总局表示，临近年底，走私、贸易欺诈、生产假冒商品活动呈上升趋势，尤其是冷冻食品走私。因此，海关总局已要求各省市海关按照加工、暂进再出、入库保税仓库等类型加强对冷冻食品的检查、监控，严管进出口活动，防止货物走私销往越南国内。