2月21日,客户岛某到工行西华支行前台办理挂失销户业务,该行客服经理按照业务流程办理,在业务审核环节和网点负责人授权中,网点负责人关注到岛某的名字感觉到熟悉澳门新葡京赌场,随即对岛某信息再次进行了核查,发现岛某的账户被智能风控系统锁定,在反洗钱系统中显示为高风险。
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