拉塞拉提到澳门博彩公司，从6月份开始，菲律宾赌场经营者需在半年内向反洗钱委员会登记，这或许能大大减少罪犯利用赌博洗钱的机会。

2017年生效的《共和国法案》第10927条规定，包括网络和船上赌博场所在内的所有赌场须向反洗钱委员会报告单日成交额达到500万比索（约合人民币60.72万元）以上的交易。

上周，该委员会发布了《共和国法律》第10927条的实施细则，要求各赌场在12月中旬之前在反洗钱委员会的网络平台上进行登记，方便日后上报交易情况。

拉塞拉说澳门博彩公司，他认为新规实施以后，通过赌博洗钱的机会就会减少，因为赌场现在必须了解它的客户，且须向监管机构上报可疑交易。

拉塞拉说，赌场的报告称，现在有八成赌客都已经登记在册，剩下的20%赌客还未登记，仅占该行业收入的30%。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份研究表明，2009年，犯罪活动收入约占全球总产出的3.6%，其中约1.6万亿美元（约合人民币10.25万亿）来自世界范围内的洗钱活动。

亚洲开发银行经济学家凯丽?博德（Kelly Bird）说，菲律宾法律的“大缺口已被弥补”，但私营企业也应为解决该问题付出相当努力。

他说：“委员会已批准我们对虚拟货币交易所上报来的可疑交易进行核查，”但他也表示，现在说虚拟货币交易是否正在成为洗钱的新舞台还“为时过早”。

菲律宾央行（BSP）已加大对现金和虚拟货币转换业务的规范力度，要求他们向反洗钱委员会提交客户数据和交易报告。

菲央行副行长丘奇?弗纳西亚（Chuchi G. Fonacier）表示，近期对虚拟货币转化的核准明显增多，反映出该行业发展强势。

偷渡人员在“蛇头”的组织下，通过伪造证明文件等手段，企图乘坐航班前往欧洲，再中转进入南美某国非法务工……近日，根据公安部严厉打击妨害国（边）境管理犯罪“獴猎”行动——2022部署安排，厦门边检总站高崎边检站对外通报了这起重大团伙境外转道偷渡案，15名涉案人员落网归案。

西安市公安局高新分局在侦办一起网络开设赌场案件中，抓获犯罪嫌疑人王某某等16人。在侦办该案件中，我局于2021年11月17日对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡内资金依法冻结，并告知以下银行卡账户所有人（详见附件）来我局配合调查，因各银行卡账户所有人长期不配合调查工作，现通告如下：

这项数据是基于三家从央行取得执照的虚拟货币交易所的报告。

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