“伪现金”交易多发生于非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移，易被不法分子用于非法转移资金澳门新葡京赌场，存在较高的洗钱风险。工商银行汉中分行采取多措施严格“伪现金”交易管理，防范洗钱风险。
所谓“跑分”,是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款，随后再转款到指定的账户，从中赚取佣金，以帮助他人进行电信网络诈骗、赌博等，帮助犯罪团伙进行洗钱赚取佣金的不法行为。
