导读：柬埔寨反腐委员会（ACU）主席翁仁典于10月8日上午表示葡京赌场，截止2020年6月份柬埔寨发生140宗洗钱案，其中22宗已经移送法院。

　　柬埔寨反腐委员会（ACU）主席翁仁典于10月8日上午表示，截止2020年6月份柬埔寨发生140宗洗钱案，其中22宗已经移送法院。

　　他表示葡京赌场，目前的140宗洗钱案正在调查，其中22宗已移送法院以及5宗审判结束，不久的将来涉案的财产将进行充公。

　　他说，关于反腐柬埔寨通过评估执行第二轮《联合国反腐败公约》，并于2019年10月1日以及11月30日、31日接受来自联合国官员以及泰国等的检查。

　　据悉，去年2月，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)将柬埔寨列入洗钱国家灰色名单之中，其报告显示柬埔寨司法系统腐败程度高，而且缺乏调查金融犯罪的意愿。列入名单将减少进出柬埔寨的国际金融、投资和贸易流量。

　　此前，《反洗钱和恐怖融资法》修正案增加一些条文，包括规范技术用词、加重了洗钱犯罪的刑事处罚和罚款等，并表示修正案需在今年9月份之前生效，旨在响应亚太防止洗钱组织(APG)和金融行动特别工作组(FATF)的建议，避免柬埔寨被列入洗钱黑名单。

　　值得一提的是，2007年，APG称柬埔寨洗钱法不符国际标准。2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱“灰名单”。2013年6月，柬埔寨首度修改《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案获得生效。然而，在FATF修改评鉴标准的情况下，2019年柬埔寨第二度被FATF列入“灰名单”，并给出14项让柬埔寨执行以便从名单除名。

　　2019年3月，柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖分子策略葡京赌场，计划在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

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